Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Hays Kassel, Germany

Posted 20 hours ago Permanent Competitive

Aufgaben

Analyse neuer gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Financial Crime
Bewertung der Relevanz für das Institut und Steuerung der Umsetzung in interne Prozesse und Richtlinien
Mitarbeit an der Erstellung und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse gemäß GwG
Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikoreduzierung
Verantwortung für die Koordination und Optimierung von KYC-Prozessen
Analyse von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Verdachtsmeldungen (SAR/STR)
Vorbereitung komplexer Sachverhalte für das Management inkl. Entscheidungsvorlagen
Ansprechpartner für interne Stakeholder, Prüfer und Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin)
Konzeption und Durchführung von Schulungen im Compliance-/AML-Umfeld

Profil

Abgeschlossenes Studium (BWL, Jura, Wirtschaftsrecht) oder vergleichbare bankfachliche Qualifikation
Fundierte Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention / Compliance / Financial Crime, idealerweise im Bankenumfeld
Fundierte Kenntnisse in: GwG, EU-AML-Regulatorik, BaFin-Anforderungen
Erfahrung in der Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen
Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und sichere Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen

Benefits

Position mit hoher inhaltlicher Verantwortung und direktem Einfluss auf regulatorische Themen
Stabiler Arbeitgeber innerhalb eines regulierten Bankenumfelds
Moderne Arbeitsbedingungen inkl. flexibler Arbeitszeiten und Homeoffice-Anteil
Attraktive Vergütung nach Bankentarif sowie Zusatzleistungen
Wertschätzendes Umfeld mit Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften

Job ID 883351/1-de

ABOUT COMPANY

Mannheim, Germany

3900 Employees HR & Recruitment

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