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Anti-Money Laundering Senior Investigation Specialist (m/w/d) Anti-Financial Crime

Deutsche Bank Berlin, Germany
Posted 3 days ago In-Office Permanent Competitive
Position Overview

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Teambeschreibung und Rollendetails
Ihre Haupttätigkeit als Senior AML Investigation Specialist besteht in der professionellen Analyse und Prüfung auffälliger Kunden und Transaktionen im Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie der Erteilung von Empfehlungen hinsichtlich weiterer zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen unserer verstärkten Sorgfaltspflichten.
Hierzu untersuchen Sie auch komplexe Sachverhalte und Strukturen, analysieren diese und bereiten sie zur Entscheidung auf. Sie sollten dafür auch geübt im Umgang mit großen Datenmengen und in der Lage sein, diese zu analysieren und zu strukturieren.
Sie stehen im engen Austausch mit dem AFC Senior Management und anderen Fachbereichen, insbesondere dem Business.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten
  • Prüfung auffälliger Kunden im Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Fällen und Transaktionen
  • Erteilung von Empfehlungen hinsichtlich weiterer zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen unserer verstärkten Sorgfaltspflichten
  • Verantwortlich für die professionelle Fallanalyse, Aufbereitung und Untersuchung/Ermittlung von komplexen Fällen
  • Vorbereitung des Austausches mit dem AFC Senior Management und anderen Fachbereichen, insbesondere dem Business
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen
  • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium
  • Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Forensik und in der Untersuchung von als geldwäscheverdächtig eingestuften Fällen und Transaktionen
  • Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit
  • Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir Ihnen bieten:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Laura Czerwinski gerne zur Verfügung.

Kontakt Laura Czerwinski: +49(0) 151) - 1683 0913

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0212903
ABOUT COMPANY
Frankfurt am Main, Germany
85000 Employees Corporate Banking
Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa. In einer grund­legenden Trans­formation kon­zent...
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